Policia Federal

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Publicado

Belo Horizonte/MG. Nesta quinta-feira (11/9), a Polícia Federal deflagrou uma operação para dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité, em locais relacionados a pessoas possivelmente envolvidas com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

As investigações iniciaram com a apreensão de R$ 100 mil na posse de uma pessoa quando estava prestes a realizar depósito em uma agência bancária, tendo sido possível confirmar que esta pessoa era responsável por realizar o recolhimento de dinheiro do tráfico de drogas e posterior depósito em contas bancárias, em uma ação que é geralmente chamada de colocação (placement) que constitui na primeira fase da lavagem de dinheiro consistente em reinserir no sistema bancário valores auferidos com a prática criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais
@pfminasgerais | [email protected] | (31) 3168-6340

Fonte: Polícia Federal

Comentários Facebook
Leia mais:  FICCO/RO apura tentativa de homicídio contra um policial penal federal em Porto Velho
publicidade

Policia Federal

Polícia Federal deflagra 10ª fase da Operação Compliance Zero

Publicado

Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (9/7), a 10ª fase da Operação Compliance Zero para apurar indícios de atuação coordenada em redes sociais voltada, em tese, a comprometer a credibilidade da atuação do Banco Central do Brasil.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em Brasília/DF.

As investigações apuram, ainda, a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, à obtenção indevida de informações sigilosas e à adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais.

Os fatos investigados podem, em tese, configurar crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa, embaraço à investigação de organização criminosa, além de outros delitos correlatos, incluindo possíveis violações de dados e de dispositivos informáticos.

Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal
[email protected]
(61) 2024.8142

Fonte: Polícia Federal

Comentários Facebook
Leia mais:  FICCO/RR prende homem em flagrante por tráfico de drogas em Roraima
Continue lendo

Mais Lidas da Semana