Policia Federal

PF apura contrabando de ouro através de empresas exportadoras no Brasil

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Pacaraima/RR. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29/8), a operação Carne Dourada para apurar possíveis crimes de contrabando de ouro, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Boa Vista/RR, Pacaraima/RR e Maceió/AL, além de realizar o bloqueio e sequestro de bens e valores dos investigados.

As investigações foram iniciadas a partir de um relatório enviado pelo COAF à Polícia Federal em 2021, que informou que uma empresa brasileira teria movimentado mais de R$ 3 milhões de reais, valores bem acima de sua capacidade econômico-financeira.

Com o aprofundamento das investigações, foi possível verificar que as atividades ilícitas, supostamente, envolviam triangulações financeiras de empresas comerciais exportadoras, que enviariam gêneros alimentícios para a Venezuela e receberiam parte do pagamento em ouro.

Alguns alvos desta operação são reincidentes em outros inquéritos da Polícia Federal por prática de crimes similares.

Comunicação Social da Polícia Federal em RR
Whatsapp: (95) 3621-1548
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

Leia mais:  PF investiga grupo criminoso suspeito de fraudes contra instituição bancária no sul do Tocantins

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Policia Federal

PF extradita brasileira procurada pela Interpol por estelionato

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Belo Horizonte/MG. A Polícia Federal extraditou, neste sábado (5/9), brasileira natural de Santa Margarida/MG, pelo crime de estelionato.

 O crime foi cometido contra dezenas de produtores rurais, nos meses de maio e junho de 2024, no município de Orizânia/MG. A investigada estruturou um esquema fraudulento, valendo-se da credibilidade que seu marido ostentava no mercado regional de café.

Entre o final de maio e a primeira quinzena de junho de 2024, aproveitando-se do período de safra, seu marido intensificou a captação de mercadoria, oferecendo preços acima da média de mercado e prazos de pagamento futuro. Inúmeros produtores entregaram suas safras ao armazém gerido pelos investigados, que após realizarem a comercialização imediata das mercadorias com terceiros, fugiram da localidade sem honrar com os compromissos financeiros.

 Contra a mulher havia mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Tiros/MG e Alerta Vermelho da Interpol de procurada internacional.

A extraditada deverá ser custodiada no Centro de Ressocialização e Pré-Soltura José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves/MG, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Leia mais:  PF deflagra operação que visa combater fake news eleitoral na cidade de São Mateus

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais
Contato: (31) 3168-6342
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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