Policia Federal

PF combate crime de lavagem de dinheiro

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Guaíra/PR. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 30/10, a Operação Apókrypsi, que investiga a lavagem de dinheiro oriunda do contrabando de agrotóxico na região de fronteira.

Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava distintas estratégias para dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos e transportes.

Também foram realizadas análises fiscais que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.

Essa recuperação de ativos financeiros tem por finalidade identificar e apreender os valores relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, bem como reparar o dano, tanto indenizando os prejudicados, quanto revertendo ao Estado os proveitos auferidos com a prática do delito.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município de Formosa do Oeste/PR e um mandado de busca e apreensão no município de Guaíra/PR, com bloqueios judiciais de diversos bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais e embarcações.

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Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF prende duas pessoas em agência bancária no Rio de Janeiro por golpe contra o INSS

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Rio de Janeiro/RJ. Na sexta-feira, 8/5, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem e uma mulher em uma agência bancária localizada na cidade do Rio de Janeiro. O indivíduo foi flagrado no momento em que apresentou cópia autenticada de um documento de identidade falso, referente ao titular de um benefício de aposentadoria por idade, e efetuou um saque na condição de procurador fraudulentamente cadastrado no sistema do INSS.

O prejuízo estimado aos cofres públicos em decorrência da prática – até a data da prisão – é de aproximadamente R$ 141,5 mil, com dano futuro evitado calculado em cerca de R$ 1 milhão.

A mulher que acompanhava o preso na agência tentou fugir do local ao perceber a abordagem, desobedecendo por duas vezes ordens expressas de policiais federais. Durante a tentativa de contenção, sendo necessário o uso de algemas. A presa também desacatou verbalmente um policial durante a ocorrência.

Policiais federais efetuaram as prisões em flagrante, com o apoio da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social, a qual identificou diversas irregularidades no benefício, incluindo um requerimento realizado pela internet com dados dissociados do verdadeiro segurado e a concessão do benefício sem a devida apresentação de documentação de identificação.

Leia mais:  FICCO/BA e FICCO/SP prendem líder de facção criminosa atuante na Região Metropolitana de Salvador/BA

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, os presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

scs.[email protected]

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal

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