Policia Federal

PF deflagra operação contra fraudes bancárias em Caxias/MA

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Caxias/MA. A Polícia Federal deflagrou na última sexta-feira (24/4), em Caxias/MA, a Operação Logchain, com foco no combate a fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A ação contou com o apoio da própria instituição financeira para a identificação dos ilícitos.

Durante a operação, os policiais federais buscaram arrecadar aparelhos celulares, computadores, mídias digitais e documentos que possam detalhar a dinâmica das fraudes e identificar outros coautores ou beneficiários do esquema.

A investigação apura a atuação de um funcionário que, utilizando-se de acesso privilegiado e credencial funcional, realizava alterações cadastrais indevidas em contas de clientes para viabilizar transferências via PIX a destinatários recorrentes.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e efetivado o afastamento cautelar do empregado público de suas funções na agência bancária.

O esquema envolvia a manipulação de dados em sistemas internos sem a presença física dos titulares das contas, conforme verificado em imagens de monitoramento.

O prejuízo inicialmente verificado é de R$ 91.835,36, montante que pode ser ainda maior com o aprofundamento das análises dos materiais apreendidos.

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O investigado poderá responder por crimes como associação criminosa, estelionato majorado e furto qualificado, caso as suspeitas sejam confirmadas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Maranhão
Telefones: (98) 3131-5105 / (98) 99128-6428
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF prende casal foragido por falsificação de alvarás de soltura no Rio de Janeiro

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Rio de Janeiro/RJ. Nesta terça-feira, (16/6), a Polícia Federal prendeu um casal foragido pelos crimes de associação criminosa e falsificação de documento público. A ação ocorreu no município de Itaboraí, no Rio de Janeiro.

Policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), do Núcleo de Capturas (NUCAP/DREX) e da Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE) cumpriram dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

As investigações apuram a atuação de uma organização criminosa que realizava a falsificação de alvarás de soltura, utilizados para a liberação indevida de presos custodiados em unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro.

Entre os beneficiados pelo esquema está um dos maiores traficantes de armas do país, condenado a 27 anos de prisão, além de outros indivíduos condenados por crimes graves, que tiveram a soltura efetivada com base em documentos judiciais falsos.

No momento da abordagem policial, os foragidos também apresentaram documentos de identificação com indícios de falsificação, fato que será apurado em procedimento específico.

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Após as formalidades de praxe, os presos foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Eles poderão responder pela prática dos crimes de associação criminosa e falsificação de documento público, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados no decorrer das investigações.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
[email protected]
(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal

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