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Policia Federal

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e fraudes bancárias

Publicado

30 de dezembro de 2024, 11:00

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, na última sexta-feira (27/12), a operação Retorno Velado, que apura crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias.

A investigação foi iniciada a partir da comunicação de uma instituição financeira, que teria sido vítima de furto qualificado por meio eletrônico, no qual foram subtraídos mais de R$ 35 milhões em reservas de dinheiro, durante os dias 11 e 12 de agosto de 2024. O valor subtraído teria sido pulverizado por meio de transferências via PIX.

Diante das investigações, foi cumprido um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, além do cancelamento do passaporte do investigado. Também foi adotada uma medida assecuratória patrimonial, com a determinação de indisponibilidade de bens e valores.

Após o ocorrido, o investigado permaneceu domiciliado fora do país por três meses, retornando ao Brasil no período de Natal. As investigações continuam para apurar as circunstâncias da subtração e identificar os demais envolvidos.

Comunicação Social da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo
[email protected]
(11) 3538-5013

Leia mais:  PF prende homem por contrabando de cigarros eletrônicos em Guarapuava/PR

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

FICCO/GO apreende carga com cerca de 35 mil pacotes de cigarro; motorista foi preso

Publicado

11 de maio de 2026, 16:30

por

Goiânia/GO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO/GO) participou, nesse sábado (9/5), de uma ação integrada que resultou na apreensão de cigarros contrabandeados no município de Fátima do Sul/MS.

A operação foi desencadeada após o compartilhamento de informações de inteligência que indicavam o transporte irregular de uma carga de cigarros contrabandeados.

Durante a abordagem, a FICCO/GO e FICCO/MS localizaram cerca de 35 mil pacotes de cigarros sendo transportados de forma ilegal. A carga, o veículo e o motorista foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados/MS para os procedimentos de flagrante.

A ação foi realizada de forma conjunta com equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF/MS), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) e do Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar de Goiás (PM/GO).

A FICCO/GO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, as quais atuam de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado.

Leia mais:  PF deflagra operação para investigar e desarticular esquema criminoso de lavagem de dinheiro

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás
Fone: (62) 3240-9607 / (62) 99216-6260
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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