Policia Federal

PF deflagra operação contra núcleo de lavagem de dinheiro no RN

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Natal/RN. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5/2), a Operação Pleonexia II, com o objetivo de desarticular um núcleo responsável pela ocultação e pela dissimulação de bens e de valores vinculados a uma organização criminosa investigada por fraudes em investimentos.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de medidas judiciais de bloqueio de bens e de valores. As ordens foram expedidas pela Justiça Federal e cumpridas em endereços localizados nos estados do Rio Grande do Norte, de São Paulo e do Rio Grande do Sul.

A operação é um desdobramento de fase anterior da investigação, que apurou a atuação de uma organização criminosa envolvida na captação de recursos de investidores mediante promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado, supostamente vinculadas à produção e à comercialização de energia. O aprofundamento das investigações permitiu a identificação de outros investigados responsáveis por operar e por auxiliar na lavagem de dinheiro do grupo.

As apurações indicam que o esquema utilizava estruturas empresariais, negociações e contratos simulados para ocultar o patrimônio ilícito e reinserir os valores no mercado formal, inclusive por meio da aquisição e da revenda de bens de alto valor.

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Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos veículos, dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que serão submetidos à análise para aprofundar as investigações, para identificar outros envolvidos e para viabilizar o ressarcimento das vítimas. Os investigados poderão responder pelos crimes apurados no curso das investigações.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte
Fone: (84) 98131-8907
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

FICCO/ES cumpre um mandado de busca e apreensão e um de prisão temporária no estado

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Vila Velha/ES – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES) deflagrou, nesta quarta-feira (16/9), em Vitória/ES, ação no âmbito da Operação Força Integrada IV, iniciativa nacional realizada simultaneamente em 24 estados da federação. No Espírito Santo, a operação teve o apoio da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado da Polícia Militar do Espírito Santo (CIOE/PM/ES).

Após serem localizados, em uma residência desabitada, 7kg de cocaína e apetrechos utilizados no tráfico de drogas, o material foi apresentado à FICCO/ES, sendo possível identificar o eventual proprietário da carga apreendida.

Diante dos elementos angariados, estão sendo cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão, com o objetivo de prender o suspeito e interromper o ciclo criminoso identificado.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) foi criada com base no conceito de força-tarefa e tem como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da atuação conjunta das instituições de segurança pública.

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Presente em todos os estados da federação e no Distrito Federal, e contando atualmente com 41 unidades atuam em diferentes regiões do país, a iniciativa reúne Polícias Civis, Militares e Penais, Guardas Municipais, Polícia Rodoviária Federal e Secretarias de Segurança Pública Estaduais, em modelo de cooperação técnica e operacional coordenado pela Polícia Federal, sem hierarquia entre as forças participantes.

No Espírito Santo, a FICCO/ES, coordenada pela Polícia Federal (PF), é composta pelas Polícias Militar (PMES), Civil (PCES), Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo
Contato: (27) 3041-8029 (27) 99245-5616
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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