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Policia Federal

PF e Gaeco/BA atuam contra grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro

Publicado

16 de julho de 2026, 08:31

Feira de Santana/BA. A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do Ministério Público da Bahia deflagraram, nesta quinta-feira (16/7), a Operação Versão Brasileira, com o objetivo de desarticular associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal, mediante utilização de documentos falsos para abertura de contas bancárias, contratação fraudulenta de empréstimos e posterior ocultação dos valores obtidos ilicitamente.

A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa Econômica Federal e apurou que o grupo criminoso utilizava identidades de terceiros para abrir contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal, obtendo empréstimos consignados fraudulentos em nome das vítimas. 

Os trabalhos investigativos identificaram, até o momento, cinco contas bancárias abertas com documentos falsificados, utilizadas para a obtenção fraudulenta de empréstimos junto à instituição financeira, causando prejuízo superior a R$ 424 mil. 

As investigações também revelaram a conversão de parte desses recursos em moeda estrangeira por intermédio de corretoras de câmbio, constituindo indícios adicionais de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional. 

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Foram identificados, ainda, integrantes do grupo responsáveis pela utilização das identidades falsas, pela movimentação das contas fraudadas e pela realização de operações financeiras destinadas à ocultação dos recursos ilícitos. 

Na ação desta data, são cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, todos na cidade de Salvador/BA, expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. 

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.

Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
WhatsApp: (71) 3319-6002
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF combate tráfico internacional de drogas no Porto de Salvador/BA

Publicado

16 de julho de 2026, 09:30

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Salvador/BA. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (16/7), a Operação Meridian, destinada a desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por via marítima, com atuação no Porto de Salvador. A ação conta com o apoio da Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando de Policiamento Regional da Capital Baía de Todos os Santos (CPRC/BTS), da Companhia Independente de Policiamento Especializado Polo Industrial (CIPE Polo Industrial) e do Esquadrão Fênix.

A investigação teve início após intercâmbio de informações com a Receita Federal. As apurações revelaram um esquema que utilizava contêineres destinados à exportação de carga lícita com cocaína. A atuação do grupo contava com a cooptação de funcionários portuários e motoristas de caminhão.

O inquérito policial foi instaurado em 2026, após comunicação da Alfândega da Receita Federal acerca da apreensão de 742 kg de cocaína no Porto de Londres, no Reino Unido.

Nesta fase da operação, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão, em Salvador e Região Metropolitana. Das prisões, quatro foram cumpridas em desfavor de funcionários do Porto de Salvador.

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A operação tem como objetivo reprimir o tráfico internacional de drogas por via marítima, mediante identificação de toda a cadeia logística empregada pelo grupo, promover a descapitalização da organização criminosa e responsabilizar os envolvidos pelo envio de grandes quantidades de cocaína ao exterior a partir do Porto de Salvador.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros integrantes do grupo, bem como desvendar eventuais ramificações nacionais e internacionais do esquema de tráfico internacional de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
WhatsApp: (71) 3319-6002
E-mail: [email protected]

 

Fonte: Polícia Federal

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