Policia Federal

PF e Receita Federal desarticulam falsa consultoria que gerou R$ 450 milhões em créditos tributários fictícios

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São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta‑feira (24/4), a Operação Obsidiana para desarticular uma organização criminosa que vendia “consultorias” e instruía clientes a compensar tributos com créditos tributários inexistentes (PER/Dcomp).

As investigações contaram com o apoio da Receita Federal, cujas auditorias apontaram que o esquema criminoso gerou prejuízo superior a R$ 450 milhões.

O grupo, estruturado em núcleos com funções definidas, teria criado uma fintech para movimentar o dinheiro e dificultar o rastreamento. Mais de 50 policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios dos investigados e na sede da fintech.

Os envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
Telefone: (11) 3538‑5014
E‑mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

FICCO/RO prende suspeito de tráfico de drogas em Alto Alegre dos Parecis/RO

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Alto Alegre dos Parecis/RO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), em ação conjunta com a Polícia Federal, 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) e do Batalhão de Fronteira (BPFRON/RO), prendeu em flagrante, nesta terça-feira (6/10), um homem suspeito de transportar substância análoga à pasta base de cocaína na região da Linha P-40, em zona de fronteira com a Bolívia.

As equipes abordaram um veículo suspeito de transportar entorpecentes e, durante a busca em seu interior, localizaram seis tabletes da substância, e o seu condutor foi preso em flagrante. O veículo, a droga e os aparelhos celulares apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia D’Oeste, onde o caso foi registrado.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Polícia Penal Federal (SENAPPEN), atuando de forma integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.

Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
Fone: (69) 3216-6273
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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