Policia Federal

PF e Receita Federal desarticulam falsa consultoria que gerou R$ 450 milhões em créditos tributários fictícios

Publicado

São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta‑feira (24/4), a Operação Obsidiana para desarticular uma organização criminosa que vendia “consultorias” e instruía clientes a compensar tributos com créditos tributários inexistentes (PER/Dcomp).

As investigações contaram com o apoio da Receita Federal, cujas auditorias apontaram que o esquema criminoso gerou prejuízo superior a R$ 450 milhões.

O grupo, estruturado em núcleos com funções definidas, teria criado uma fintech para movimentar o dinheiro e dificultar o rastreamento. Mais de 50 policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios dos investigados e na sede da fintech.

Os envolvidos poderão responder por estelionato majorado contra a União e por participação em organização criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
Telefone: (11) 3538‑5014
E‑mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

FICCO/MG combate tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes violentos

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Governador Valadares/MG. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG) deflagrou, nesta quarta-feira (10/6), a Operação Fim da Linha, com o objetivo de desarticular organização criminosa atuante em Governador Valadares e voltada ao tráfico de drogas, à associação para o tráfico e a outros crimes correlatos.

Trata-se de um desdobramento da Operação Impacto Final, que teve origem na apreensão de, aproximadamente, 18 kg de cocaína, além de dinheiro, veículos, balanças de precisão e dispositivos eletrônicos. As investigações revelaram a organização do grupo, que utilizava linguagem codificada, intermediários e imóveis para ocultar as atividades.

Com o avanço das diligências, novos envolvidos foram identificados, motivando a representação por medidas cautelares que resultaram na expedição, pelo Poder Judiciário, de 12 mandados de prisão temporária e de 11 de busca e apreensão. Além disso, foram apreendidos drogas, dinheiro em espécie, petrechos e insumos para a fabricação de drogas.

A intervenção, que integra o âmbito da Operação Cerco Fechado, visa aprofundar a coleta de provas e interromper de forma definitiva as atividades do grupo criminoso.

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A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal e composta pelas Polícias Civil (PCMG), Militar (PMMG), Penal (DEPEN/MG) e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), atuando de forma descentralizada em todo o estado de Minas Gerais no enfrentamento ao crime organizado.

Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais 
[email protected] 
(31) 3168-6342

 

Fonte: Polícia Federal

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