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Policia Federal

PF investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro mediante apostas esportivas

Publicado

13 de agosto de 2026, 08:00

João Pessoa/PB. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13/8), em parceria com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, para investigar grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.

São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
Contato: (83) 3565-8690 / (83) 3565-8606
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro

Publicado

13 de agosto de 2026, 08:32

por

Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (13/8), a Operação Klonen para apurar a atuação de organização criminosa investigada pela prática de fraudes bancárias eletrônicas, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Na ação, são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro/RJ (5), em Guarulhos/SP (2), Carapicuíba/SP (2), Indaiatuba/SP (1), Goiânia/GO (9), Senador Canedo/GO (1) e Anápolis/GO (1). Também são cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, um em cada um dos municípios de Rio de Janeiro/RJ, Guarulhos/SP, Goiânia/GO e Carapicuíba/SP. As medidas foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo.

A investigação teve início após uma instituição financeira alemã comunicar à Polícia Federal que foi vítima, no final de 2023, de um ataque cibernético originado no Brasil, que resultou em prejuízo estimado em cerca de € 30 milhões.

As investigações indicam que os recursos obtidos com as fraudes eram movimentados e ocultados por meio de cartões de pagamento emitidos sem o consentimento dos beneficiários, contas de passagem, empresas, instituições de pagamento e plataformas de ativos virtuais. Também identificaram que um dos envolvidos na fraude foi candidato a cargo eletivo em 2024, e empregou na campanha parte do dinheiro ilicitamente obtido.

Leia mais:  PF e PM/PR apreendem meia tonelada de drogas

Além das buscas e prisões, a Justiça determinou o sequestro de ativos financeiros, veículos e imóveis, até o limite aproximado de R$ 106 milhões.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras infrações penais identificadas no curso da investigação.

A operação decorre de informações obtidas no âmbito do Projeto Tentáculos, desenvolvido a partir de acordos de cooperação técnica firmados entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e instituições financeiras e de pagamento.

Coordenação-Geral de Comunicação Social da Polícia Federal
Contato: (61) 2024-8142
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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