Policia Federal

PF reprime continuidade de mineração ilegal e lavagem de dinheiro na Bahia

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Salvador/BA. A Polícia Federal deflagra, nesta quinta-feira (18/6), a Operação Lixiviação II, com o objetivo de cumprir mandados judiciais no âmbito de investigação que apura a continuidade da exploração ilegal de ouro e a prática de lavagem de dinheiro, relacionados a atividades desenvolvidas na Bahia. 

A investigação decorre da instauração de novo inquérito policial que identificou que o principal investigado, mesmo após a deflagração de operações anteriores, incluindo a Operação Lixiviação, permaneceu praticando extração ilegal de ouro, avançando para novas áreas e realizando beneficiamento mineral por processo químico de lixiviação com utilização de cianeto, substância altamente tóxica e controlada por órgãos governamentais.

As apurações indicam que o investigado atua utilizando laboratórios clandestinos para extração de ouro a partir de rejeitos minerais, especialmente por meio do processo de cianetação, técnica capaz de recuperar o chamado “ouro fino” de forma altamente poluente. 

Além disso, foram identificados robustos indícios de lavagem de dinheiro. As investigações também demonstraram a reiteração da atividade criminosa, inclusive após ações policiais anteriores, evidenciando a necessidade de adoção de medidas cautelares para interromper o ciclo delituoso, diante do risco à ordem pública, ao meio ambiente e à saúde coletiva. 

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São sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, em endereços ligados aos investigados nos municípios de Nordestina/BA, Quijingue/BA e em área rural de Cansanção/BA, incluindo locais utilizados para extração e beneficiamento de ouro, residências e empresas vinculadas ao grupo investigado. 

Registra-se que o principal investigado se encontrava foragido da Justiça, em razão de mandado de prisão preventiva expedido no curso das investigações anteriores, o qual foi devidamente cumprido no dia 9 de junho de 2026, reforçando os indícios de reiteração criminosa e a necessidade das medidas cautelares adotadas no âmbito da presente operação. 

Os investigados poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, extração ilegal de recursos minerais, organização criminosa, posse de artefatos explosivos e lavagem de dinheiro. 

A continuidade das atividades ilícitas, aliada à utilização de substâncias altamente poluentes e ao sofisticado esquema de ocultação patrimonial, evidencia o elevado grau de periculosidade da organização investigada e os graves danos causados ao meio ambiente e à sociedade.

Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
WhatsApp: (71) 3319-6002
E-mail: [email protected]
www.gov.br/pf

 

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Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF reprime esquema de captação irregular de investimentos em Goiás

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Goiânia/GO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18/6), a Operação The Best, com o objetivo de apurar a captação irregular de recursos de investidores, por meio de contratos de consultoria que, na prática, indicariam oferta pública de investimento coletivo sem autorização legal, além de ocultação e de dissimulação patrimonial. São cumpridos três mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro e bloqueio patrimonial dos investigados em Goiânia.

As investigações apontam que o grupo investigado atuava principalmente por intermédio de empresas, todas ligadas ao mesmo núcleo familiar e empresarial. Há também indícios de movimentações financeiras cruzadas e sinais de utilização de interpostas pessoas. 

Foi identificado que o grupo oferecia às vítimas supostas oportunidades de investimento com promessa de altos lucros em curto ou médio prazo. Para dar aparência de legalidade ao negócio, eram utilizados contratos e empresas formalmente constituídas, mas os indícios colhidos mostram que os valores recebidos não tinham destinação clara e regular, sendo movimentados entre contas de pessoas e empresas ligadas ao próprio grupo. 

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A análise bancária revelou que, apenas em uma amostra parcial de boletos emitidos por instituição financeira, foram detectados 1.466 clientes, dos quais 1.001 apresentaram prejuízo, 170 ficaram sem lucro nem prejuízo e 295 obtiveram retorno financeiro. 

Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, associação criminosa, além de outros delitos que venham a ser confirmados no decorrer das apurações.

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás
Fone: (62) 3240-9607 / (62) 99216-6260
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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