Policia Federal

PF e CGU apuram fraude em licitação

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Vitória/ES. A Polícia Federal, em ação integrada com a Controladoria Geral da União (CGU) e com cooperação técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE/ES), deflagrou nesta sexta-feira, 28/6, a Operação Editor para apurar possíveis indícios de direcionamentos de licitações e contratações públicas.

A ação envolveu policiais federais e auditores da CGU, para dar cumprimento a sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória e Linhares, no Espírito Santo.

Além das buscas, foram postuladas pela Polícia Federal e deferidas judicialmente medidas de bloqueio de bens e de suspensão de função pública.

As investigações começaram em agosto de 2023, após a Polícia Federal obter diálogos suspeitos entre uma secretária municipal de saúde e um empresário contratado para fornecer materiais e serviços hospitalares. A apuração revelou indícios de direcionamentos de licitações e contratações públicas em favor do empresário desde 2020, bem como elementos sobre possíveis pagamentos ilegais à servidora pública.

Também foram colhidos indícios de que, durante o mesmo período, a servidora apresentou aumento patrimonial e padrão de gastos incompatíveis com sua renda familiar declarada.

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Em cooperação técnica com o TCE/ES, a Polícia Federal fez análise dos dados consolidados de empenhos, até 2023, onde foi constatado que mais de 60% dos recursos recebidos pela empresa investigada tiveram origem em contratos com o município, corroborando a hipótese de favorecimento ilícito.

Diante dos elementos encontrados, a Justiça Federal determinou o afastamento e a suspensão provisória da função da Secretária Municipal de Saúde até o encerramento da persecução penal.

Durante a operação, foram realizadas buscas em locais ligados aos investigados, com o objetivo de recolher provas adicionais que comprovem a atuação do grupo investigado.

Os envolvidos poderão ser indiciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitações, peculato e associação criminosa. 

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo
Tel: (27)3041-8029
e.mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF combate contra fraude em financiamento público e lavagem de capitais no Paraná

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Curitiba/PR – A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (12/5), a Operação Backhoe, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais no município de Ponta Grossa/PR.

A ação tem como objetivo angariar elementos de prova em investigação que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e a ocultação de ativos de origem ilícita. A investigação, conduzida pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (DELECOR), identificou um esquema estruturado de obtenção de financiamento mediante fraude.

De acordo com as apurações, o grupo criminoso utilizava mecanismos para ludibriar a conformidade bancária, causando prejuízos que superam R$ 547 mil. As diligências em curso buscam consolidar a materialidade do crime de receptação qualificada e identificar a cadeia de comando responsável pelo desvio e ocultação dos bens financiados. Há indícios de que os ativos tenham sido destinados a estabelecimentos do setor automotivo.

Também são objeto de apreensão valores em espécie sem comprovação de origem, diante de indícios de lavagem de capitais detectados pela inteligência financeira.

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Os investigados poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e estelionato qualificado contra entidade pública.

A operação segue em segredo de justiça, com o objetivo de preservar a eficácia das diligências investigativas e das colheitas de prova.

Comunicação Social da PF no Paraná
[email protected]
@pfparana 

 

Fonte: Polícia Federal

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