Policia Federal

PF apura uso de empresas para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em São Paulo

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São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (15/4), a Operação The Book, com o objetivo de apurar lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Na ação foram cumpridos dois mandados de buscas e apreensão em São Paulo/SP.

A partir de fiscalização da Secretaria da Receita Federal foi identificada sonegação fiscal de mais de R$ 8 milhões. No âmbito da investigação criminal foi apurada a utilização de duas empresas para a blindagem patrimonial dos sócios e também possível lavagem de dinheiro por meio da ocultação de recursos.

Durante as diligências, entre outros elementos, foi identificado que as empresas investigadas não exerciam atividades nos endereços cadastrados perante os órgãos públicos.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
Contato: (11) 3538-5013
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF prende foragido internacional procurado por abuso sexual infantojuvenil

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Goiânia/GO. A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira (22/6), um mandado de prisão preventiva para fins de extradição de um cidadão peruano procurado pela Justiça de seu país pela suposta prática de abuso sexual infantojuvenil.

A prisão foi realizada em Goiânia (GO), onde o estrangeiro residia e trabalhava. A ação ocorreu em cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de um pedido de extradição formulado pelo Governo do Peru, com fundamento no Tratado de Extradição celebrado entre os dois países.

Segundo as informações encaminhadas pelas autoridades peruanas, o investigado é acusado por crimes que teriam ocorrido entre os meses de maio de 2009 e junho de 2010. Após a análise dos requisitos legais, o STF decretou a prisão preventiva do estrangeiro para assegurar a execução de uma eventual extradição ao Estado requerente.

O preso permanecerá custodiado à disposição do tribunal, que será o responsável por conduzir o processo de extradição, observando os procedimentos previstos na legislação brasileira e no tratado internacional aplicável.

Leia mais:  PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil em Barra do Garças/MT

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás
Contato: (62) 3240-9607 / 99216-6260
E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal

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