São Paulo/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (10/9), a Operação Quimera Fiscal, segunda fase da Operação Ornitorrinco, com o objetivo de desarticular organização criminosa que atuava sob a fachada de consultoria tributária. O grupo é suspeito de fraudar o mecanismo da Declaração de Compensação (DCOMP), além de praticar falsidade documental, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Nesta etapa, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal: três na região metropolitana de São Paulo e um em Porto Alegre/RS.

As investigações apontam que a organização oferecia a empresários falsas soluções de quitação de débitos fiscais, baseadas em créditos inexistentes. O esquema funcionava por meio da transmissão de declarações fraudulentas em nome das empresas devedoras, utilizando certificados digitais de interpostas pessoas. Quando a fraude era descoberta, os débitos voltavam a ser cobrados, mas a consultoria já havia recebido altos valores como pagamento.

Os recursos obtidos ilegalmente eram utilizados na compra de imóveis, veículos de luxo e em transferências a empresas patrimoniais e pessoas de confiança, no Brasil e no exterior. O prejuízo potencial supera R$ 231 milhões. A ação de hoje contou com o apoio da Receita Federal do Brasil.

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Fonte: Polícia Federal