Policia Federal

PF cumpre mandado de busca em investigação de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta

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São Paulo/SP. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira (3/10) mandado de busca e apreensão contra um dos principais investigados, representante de uma gestora de fundos de investimento, no âmbito da Operação Quasar. A medida faz parte das investigações que apuram a suposta prática de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, envolvendo fundos utilizados para ocultar patrimônio de investigados ligados ao comércio de combustíveis.

A ação visa desarticular esquemas complexos de movimentação e ocultação de valores ilícitos no setor financeiro. Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro, previstos na legislação brasileira, entre outros.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
Tel.: (11) 3538-5013
[email protected]

Fonte: Polícia Federal

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Policia Federal

PF prende homem por tráfico internacional de drogas em São Paulo

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SÃO PAULO/SP. A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (24/4), um homem pela prática do crime de tráfico internacional de drogas. No momento da prisão, o suspeito estava com encomendas provenientes do exterior contendo substâncias proibidas, conforme apontado em laudo preliminar.

Conforme apuração inicial, o investigado participaria de organização criminosa especializada na importação, via postal, de drogas sintéticas oriundas da China, utilizando dados pessoais de terceiros para viabilizar o recebimento das encomendas.

As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer a dinâmica do esquema criminoso e identificar os demais integrantes da organização.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo
Tel.: (11) 3538-5013
E-mail: [email protected]
Instagram: @pfsaopaulo

Fonte: Polícia Federal

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