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Operação Fraus: com apoio do MJSP, Polícia Civil do Tocantins deflagra ação contra crimes de associação criminosa, jogos de azar e lavagem de dinheiro

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Araguaína, 22/08/2025 – A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta sexta-feira (22), a Operação Fraus, para desarticular uma associação criminosa responsável pela prática de crimes contra a economia popular e de lavagem de dinheiro, utilizando de forma indevida ativos virtuais para ocultação de valores ilícitos, além de praticar a Contravenção Penal de Jogos de Azar.

Uma influencer foi presa junto com seu namorado em um condomínio de alto padrão em Araguaína, na região norte do Tocantins. Ela possui cerca de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais e usava seu perfil para divulgar e promover jogos de azar em parceria com diversas casas de apostas.

A ação é resultado da investigação promovida pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Palmas), iniciada em agosto de 2023. Foram cumpridos vinte e três mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros, autorizadas pela 1ª Vara Criminal de Araguaína (TO).

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A ação recebeu o suporte do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O Ciberlab, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuou por meio do seu Núcleo de Operações em Criptoativos e foi responsável por fornecer suporte técnico especializado para a localização, o rastreamento e apreensão dos valores em ativos virtuais movimentados pela associação criminosa. A atuação do núcleo permitiu mapear fluxos financeiros e identificar endereços de carteiras digitais usados na ocultação de recursos ilícitos.

Segundo as investigações, a influenciadora movimentava valores expressivos e contava com estrutura empresarial, incluindo um escritório de contabilidade contratado por ela, que também foi alvo de mandados de busca e apreensão.

Ao todo, 40 agentes de segurança pública participaram da operação, que contou com integrantes da DEIC – Palmas, da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) e da Polícia Científica da Secretaria de Segurança Pública do Tocantins. Também participaram servidores da Agência de Defesa Agropecuária (ADAPEC-TO).

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Operação Fraus

O nome da ação faz referência à Fraus, personificação feminina da fraude e da traição. Na tradição romana, ela era associada ao engano doloso e às armadilhas, às vezes representada como uma serpente. A deusa romana Fraus é a correspondência mais direta à Apate grega, representando a fraude, o dolo e a enganação.

Legislação

Segundo a legislação brasileira, os crimes praticados são: Associação Criminosa (Art. 288 do Código Penal); Crime Contra a Economia Popular (Lei 1.521/1951 art. 2º, inc. IX) e Lavagem de Capitais (Art. 1º da Lei nº 9.613/98). Ainda foi cometida Contravenção Penal de Jogo de Azar (Art. 50, § 2º da Lei 3.688/1941).

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública

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MTE apresenta resultados das medidas de liberação extraordinária de recursos do FGTS

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O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apresentou nesta terça-feira (16) os resultados das Medidas Provisórias (MPs) que liberaram saldos extraordinários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), durante reunião do Conselho Curador do FGTS. Foram apresentados os balanços da MP/FGTS Saúde, da MP do Saque Retido do FGTS e da MP do FGTS Desenrola 2.0.

A reunião, presidida pelo ministro Luiz Marinho, apontou que, no governo Lula, foram utilizados R$ 34,7 bilhões do FGTS em saques extraordinários; nos governos anteriores, o montante foi de R$ 168,9 bilhões.

Até o momento, foram concretizadas 17.085 operações de crédito dentro do programa Desenrola, totalizando R$ 10,3 milhões já reservados para o pagamento das instituições financeiras. Os repasses serão efetuados pela Caixa Econômica Federal no próximo dia 25 de junho. O valor médio das operações foi de R$ 604,73 por trabalhador.

Entre as instituições financeiras participantes, o Nubank concentra o maior volume de operações, com 14.657 contratos, correspondentes a aproximadamente R$ 8,2 milhões dos recursos reservados para a liquidação das dívidas. Os dados apresentados ao Conselho Curador do FGTS também mostram maior participação das mulheres na utilização da modalidade: 55% dos contratos foram firmados por trabalhadoras, enquanto os homens representam 45% das operações realizadas.

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Em relação à distribuição regional, o Sudeste concentra a maior parcela das operações, com 50% do total, seguido pelo Nordeste (18%), Sul (17%), Centro-Oeste (9%) e Norte (6%).

No âmbito da utilização dos recursos do FGTS para o setor de saúde, foram contratados, no prazo da MP, R$ 3,4 bilhões destinados a hospitais localizados em 73 municípios brasileiros. Desse total, 82% dos recursos foram aplicados na modalidade de reestruturação de dívidas, contribuindo para o fortalecimento financeiro das instituições de saúde e a manutenção dos serviços prestados à população.

A distribuição regional dos recursos mostra maior concentração nas regiões Sudeste e Sul. O Sudeste lidera com R$ 1,5 bilhão em contratações, enquanto o Sul responde por R$ 1,1 bilhão, reunindo, juntos, a maior parte dos investimentos já realizados por meio da linha de crédito do FGTS voltada ao setor hospitalar.

A iniciativa integra as medidas aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS para ampliar o apoio a hospitais filantrópicos e entidades sem fins lucrativos, contribuindo para a sustentabilidade financeira das instituições e para o fortalecimento da rede de atendimento à saúde no país.

O Ministério do Trabalho e Emprego também apresentou um balanço da liberação dos recursos do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e tiveram o contrato de trabalho extinto ou suspenso entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025, desde que possuíssem saldo bloqueado na conta vinculada ao vínculo empregatício encerrado ou suspenso.

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A medida possibilitou a liberação de R$ 16,7 bilhões em saldos anteriormente bloqueados, beneficiando 14,6 milhões de trabalhadores em todo o país. A distribuição regional dos recursos demonstra que o Sudeste concentrou a maior parcela dos pagamentos, com 48% do total liberado. Em seguida aparecem as regiões Sul e Nordeste, ambas com 18%, seguidas pelo Centro-Oeste (9%) e Norte (7%).

Do montante efetivamente pago, que alcançou R$ 14,9 bilhões, 34,3% corresponderam a pagamentos superiores a R$ 10 mil, enquanto 33,7% referem-se a valores entre R$ 500 e R$ 3 mil.

Os dados apresentados ao Conselho Curador indicam ainda que a maior parte dos trabalhadores contemplados pertence às faixas de renda entre dois e quatro salários mínimos, evidenciando o alcance social da medida e seu impacto direto sobre trabalhadores de renda média e baixa que tiveram acesso aos recursos retidos em suas contas do FGTS.

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

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