Salvador, 14/5/26 – Com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) deflagrou, na quarta-feira (13), operação para desarticular uma organização criminosa de atuação interestadual especializada na prática de estelionato por meio de fraude eletrônica e na subsequente lavagem dos recursos ilícitos obtidos.

Por determinação judicial, foram bloqueados ativos financeiros em valor superior a R$ 103 milhões. A medida busca asfixiar o poder econômico do grupo e garantir futura reparação dos danos milionários causados às vítimas em diferentes regiões do País.

A ofensiva contou com cooperação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia e das Polícias Civis do Ceará (PCCE), de Pernambuco (PCPE), de Goiás (PCGO) e de São Paulo (PCSP). Foram cumpridos mandados judiciais em todas essas Unidades da Federação.

Somente na Bahia, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos que serão submetidos à análise para subsidiar o avanço das investigações.

Esquema usava falsas mensagens bancárias

As investigações revelaram que a organização criminosa operava com técnicas sofisticadas de engenharia social para comprometer contas bancárias de clientes em diversos estados.

O golpe começava com o envio de mensagens SMS falsas às vítimas. Os criminosos se passavam por representantes de instituições bancárias, comunicavam um suposto bloqueio da conta e disponibilizavam um link para regularização imediata.

Ao clicar, a vítima era direcionada a uma página fraudulenta que, segundo as investigações, permitia aos criminosos acessar a conta bancária e realizar transferências imediatas e não autorizadas por meio do sistema de pagamento instantâneo PIX. Os valores eram enviados para contas de passagem sob controle da organização.

Estrutura de lavagem de dinheiro

Para dar aparência lícita ao produto dos crimes, o grupo operava um complexo esquema de lavagem de capitais estruturado em múltiplos níveis hierárquicos. Logo após as transferências fraudulentas, os recursos eram fragmentados e dispersados rapidamente por uma rede de contas de passagem operadas por laranjas e intermediários.

Segundo as investigações, o esquema também utilizava suporte logístico de integrantes do núcleo familiar dos líderes e de empresas de fachada. Por meio delas, os valores retornavam à organização com aparência de legalidade ou eram reinvestidos na própria estrutura criminosa.

A investigação prossegue para identificar e responsabilizar todos os integrantes da organização criminosa.

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública